AGİT’İN AŞKABAT’TA DÜZENLENEN SEMİNERİ: YASADIŞI PARA TRANSFERLERİ, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE EN İYİ TECRÜBELERİ PAYLAŞIYOR

AGİT’İN AŞKABAT’TA DÜZENLENEN SEMİNERİ: YASADIŞI PARA TRANSFERLERİ, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE EN İYİ TECRÜBELERİ PAYLAŞIYOR

25 Nisan 2018 tarihinde Aşkabat'ta AGİT tarafından düzenlenen seminerde yasadışı para transferleri, terörizmin finansmanı ve yolsuzlukla mücadele kurumlar arası işbirliği için en iyi tecrübeler tartışıldı.

İki gün süren seminer, Türkmenistan Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Kurumu, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, mali kurumları, yürütmenin hukuk koruyucu organları ve denetim kurumlarını temsil eden toplam 35 yetkiliyi/uzmanı bir araya getirdi.

Letonya ve Polonya'dan uluslararası uzmanlar, uyumlu işbirliğine ilişkin uluslararası standartlar hakkında sunum yaptılar. Sunumlar, yürürlükteki mevzuata, risk yönetimine ve iç kontrol yöntemlerinin bir çift kontrol sistemi ve özel bir yazılım ile sağlanmasına yönelik olarak iç belgelerin geliştirilmesine odaklanmıştı.

Aşgabat'taki AGİT Merkezi Başkanı Natalya Drozd şunları ifade etti: “Yolsuzluk, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele öncelikli bir politik hedeftir. İlgili yasal çerçeve, yeterli mali destek, personel ve iyi bir şekilde organize faaliyetlerin uygun araçlarla desteklenmesi gerekiyor.”

Drozd, seminerin, bu alanda iyi yönetişim uygulamalarının teşvik edilmesi alanında ulusal deneyimlerin ve en iyi uluslararası uygulamaların/tecrübelerin paylaşılması için etkin bir platform sağladığını da kaydetti.

Seminer, kara para aklama ve terörizm finansmanı ile ilgili şüpheli işlemlerin anlaşılmasına olanak sağlayan modern göstergelere vurgu yaptı. Pratik alıştırmaların bir parçası olarak, katılımcılar şüpheli işlemlerin ve yaşa dışı uygulamaların tespit edilmesiyle ilgili davaları tartıştılar.